(Senior) Consultant* - Financial Crime Compliance - KYC & AML - Capco

Location: Frankfurt, Berlin, München, Wien (Hybrid) | Practice Area: Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime | Type: Permanent

Gestalte robuste KYC-Frameworks und treibe modernes Financial Crime Risk Management voran

Die Rolle

Als (Senior) Consultant* in unserem Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. Du arbeitest an der Schnittstelle von Regulierung, Operations und Technologie und hilfst Finanzinstituten, Risiken effektiv zu steuern und regulatorische Anforderungen umzusetzen.

• Verantwortung für die Steuerung und Weiterentwicklung von KYC-Risikomanagement-Frameworks im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien
• Identifikation, Bewertung und Überwachung von KYC-Risiken entlang von Onboarding-, regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfprozessen
• Entwicklung und Pflege von Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollstandards für KYC-Prozesse
• Analyse von KYC-Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontrolllücken
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Operations, Audit und Technologie zur Risikominimierung und Umsetzung von Maßnahmen

• Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung
• Sehr gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen rund um KYC, CDD und EDD
• Erfahrung in der Entwicklung von Risikoframeworks, Methoden und Kontrollmechanismen
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten und mit Senior Stakeholdern zu kommunizieren
• Analytisches Denkvermögen sowie Erfahrung in der Identifikation von Trends, Risiken und Kontrollschwächen

• Erfahrung mit KYC-Technologien, Systemen und Tools (z. B. Onboarding-Plattformen, Screening-Lösungen)
• Schnittstellenerfahrung zur IT sowie Verständnis von Systemlandschaften
• Kenntnisse zu Datenflüssen und Systemintegrationen im KYC-Umfeld
• Projekterfahrung in Beratungs- oder Transformationsprojekten
• Relevante Zertifizierungen im Bereich AML/Compliance (z. B. CAMS)

• Arbeit an wirkungsvollen Projekten für führende Finanzinstitute
• Kollaborative, flache und unternehmerische Unternehmenskultur
• Kontinuierliche Weiterbildung und Zertifizierungsmöglichkeiten
• Mitwirkung an der Zukunft digitaler Finanzdienstleistungen
• Gestaltung der digitalen Transformation im Finanzsektor

• Flexible Arbeitsmodelle und hybrides Arbeiten je nach Projekteinsatz möglich
• Ein umfassendes Onboarding und Dein persönlicher Coach und Buddy
• Kontinuierliches Feedback und Weiterbildungsmöglichkeiten (z. B. über interne Trainings und Udemy Business)
• Regelmäßige Gesundheitschecks sowie Mental Health Kurse
• Ein dynamisches, internationales Umfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten

Inklusion bei Capco

Unsere #BeYourselfAtWork-Kultur fördert Vielfalt, Zusammenarbeit und ein offenes Arbeitsumfeld.

• Wichtig ist nur, dass wir zueinander passen (m/w/d) #beyourselfatwork